Plusieurs niveaux de blacklists et de whitelists sont disponibles :
- Pays
- Régions géographiques-numéros de carte
- Numéros de téléphone
- Adresses IP
- IBAN
LES LISTES NOIRES :
Les listes noires permettent le refus inconditionnel d'une transaction sur la base des critères mentionnés ci-dessus.
LE BLOCAGE :
Sur la base de ces mêmes critères, les blocages permettent de contourner les listes noires potentielles et d'autres règles d'acceptation.
Par exemple : si une carte whitelistée, une adresse IP, un e-mail ou un numéro de téléphone est présenté(e) au moteur des règles, seules les règles inconditionnelles seront exécutées.