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Onboarding

Le service d’enrôlement (ou onboarding) permet de répondre aux besoins de conformité et de connaissance client des Agents de services de paiement et des Apporteurs CentralPay.

Un certain nombre de documents à télécharger sont requis pendant le processus d’enrôlement. Ces documents vont permettre de procéder aux vérifications clients avant transaction (connues sous le nom de KYC – Know Your Customer), conformément à la loi européenne anti-blanchiment d'argent. La liste de documents nécessaires peut varier selon votre pays d'incorporation.

Les Agents de services de paiement et les Apporteurs ont donc la possibilité d’enregistrer leurs clients afin de leur permettre d’accéder aux services de paiement qu’ils auront développés.

Pour réaliser ces opérations, CentralPay a conçu un service d’enrôlement entièrement dématérialisé, réalisable à distance depuis un portail dédié accessible depuis un mobile ou un ordinateur.

Le service d’enrôlement (ou onboarding) assure :

  • La collecte d’informations et de documents liés aux futurs titulaires du compte.
  • La vérification de ces informations dans le cadre de nos obligations de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme.
  • La prise de consentement du titulaire par signature électronique sur les conditions générales d’utilisation du service et des conditions tarifaires de l’Agent ou celles de l'Etablissement pour les Apporteurs.