Les Agents de Services de Paiement et Distributeurs de Monnaie Electronique sont autorisés à entrer en relation d'affaires et à ouvrir des comptes de paiement ou de Monnaie Eletronique pour des personnes physiques ou morales issues de tous les pays de l'Union Européenne, de l’Espace Économique Européen et dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme tels que définis par CentralPay.
Espace Economique Européen :
- Allemagne
- Autriche
- Belgique
- Bulgarie
- Chypre
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- Finlande
- France et Outre mer *
- Grèce
- Hongrie
- Irlande
- Islande
- Italie
- Lettonie
- Lituanie
- Liechtenstein
- Luxembourg
- Malte
- Norvège
- Pays-Bas
- Pologne
- Portugal
- République tchèque
- Roumanie
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
*Outre mer français : Guadeloupe - Guyane française - Martinique - Mayotte - Polynésie française - Réunion - Saint-Barthélemy - Saint-Martin (français) - Saint-Pierre-et-Miquelon - Wallis-et-Futuna
Pays tiers qualifiés équivalent en terme de LCB-FT par CentralPay
- Afrique du Sud,
- Argentine,
- Australie,
- Brésil,
- Canada,
- Etats-Unis,
- Hong-Kong,
- Japon,
- Mexique,
- Nouvelle-Zélande,
- Royaume Uni,
- Singapour,
- Suisse
L'entrée en relation d'affaires dans ces pays implique la fourniture de justificatifs d’identité en alphabet latin et de registres de commerce et de statuts traduits en Anglais ou en Français.